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제5기 정기주주총회 개최안내
작성자 : 관리자(mg01@syin.co.kr)   작성일 : 17.03.16   조회수 : 299
파일첨부 :

주주님께

5 정기주주총회 소집통지서

 

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제17조에 의거 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

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1.      : 2017 3 31(금요일)  오전10 00

 

2.     :경기도 군포시 봉성로 40-12, 회의실

 

3. 회의 목적 사항

. 보고사항 
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감사보고 
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영업보고

. 부의안건
1호 의안 : 5(2016.01.01~2016.12.31)

                재무제표 승인의 건

  2호 의안 : 이사 선임의 건

       2-1호 의안 : 사내이사 전상희 선임의 건

       2-2호 의안 : 사외이사 오웅탁 선임의 건

   3호 의안 : 정관 변경 승인의 건

   4호 의안 : 화성지점 폐쇄 승인의 건

   5호 의안 : 이사보수한도(5억원) 승인의 건

   6호 의안 : 감사보수한도(1억원) 승인의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 소집통지 및 경영참고사항 비치

주주총회 소집통지는 당사의 인터넷 홈페이지(www.syin.co.kr)에 게시하였으며, 상법 제542조의43항에 의한 경영참고사항은 당사의 본점에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장, 대리인의 신분증

 

 

2017 3 16

 

 

주식회사  에스와이이노베이션

대표이사       (직인생략)

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